Гражданин Германии Шумахер Р.Я. обвиняется по статье УК РК «Легализация или отмывание денег, полученных преступным путем», сообщают в пресс-службе Департамента государственных доходов Астаны.
«Досудебным расследованием установлено, что Шумахер без решения общего собрания учредителей и без оформления протокола общего собрания учредителей, пользуясь своим положением соучредителя коммерческой организации, без согласия и ведома других учредителей, путем сокрытия, незаконно вывел из ТОО сумму в размере 980 миллионов тенге», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению фактов совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием, мошенничества в крупном размере.
Источник: informburo.kz
